Acționarii Nordis reținuți de DIICOT în urma unor percheziții pentru infracțiuni grave

Principalul acționar al Nordis, Vladimir Ciorbă, alături de soția sa, Laura Vicol, fostă șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, au fost reținuți luni seara de către procurorii DIICOT, potrivit surselor judiciare. Aceștia urmează să fie duși în fața instanței marți, cu propunere de arestare preventivă.

Rețineri și percheziții

La finalul audierilor desfășurate la DIICOT, nu doar Ciorbă și Vicol au fost reținuți, ci și Gheorghe Poștoacă, celălalt acționar al Nordis, împreună cu alte persoane. În total, șapte suspecți au fost reținuți, inclusiv fiul lui Poștoacă și alți angajați ai societății. Laura Vicol nu a oferit declarații pe parcursul audierilor.

Procurorii DIICOT, coordonați de ofițeri din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au efectuat luni 65 de percheziții pe teritoriul României și al Principatului Monaco. Aceste acțiuni au vizat săvârșirea unor infracțiuni grave, inclusiv constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare a banilor și evaziune fiscală.

Acuzările din dosar

Cercetările indică faptul că, începând cu anul 2018, un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal, a fost constituit cu scopul de a promova și dezvolta proiecte imobiliare prin intermediul mai multor societăți comerciale. Acesta a derulat tranzacții prin încasarea de sume importante de bani care au fost ulterior delapidate, având ca rezultat prejudicii semnificative pentru clienți și bugetul de stat.

Procurorii susțin că, în perioada 2019-2024, liderii grupului au încasat sume de peste 957 milioane lei (peste 195 milioane euro) de la clienți, prin contracte de vânzare-cumpărare, și că aceste fonduri au fost delapidate rapid. Mecanismul utilizat a inclus transferuri către membri ai grupului și societăți afiliate, toate mascat sub aparența legalității prin documente fictive.

Modus operandi fraudulos

De asemenea, în cursul investigațiilor s-a constatat că suspecții au indus în eroare clienți prin metode frauduloase. Acestea includeau promisiuni false în legătură cu livrarea imobilelor și prezentarea unor informații denaturate cu privire la stadiul proiectelor. Vânzarea simultană a imobilelor către diferite persoane, condiționarea semnării contractelor de noi obligații și obstrucționarea accesului clienților în șantiere sunt doar câteva dintre tacticile utilizate de grup.

În concluzie, investigațiile continuă, și autoritățile își propun să descurajeze asemenea activități infracționale ce afectează grav piața imobiliară din România.

Sursa: Mediafax.

Primește știrile in timp real

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.