Acțiune DIICOT împotriva unei grupări de delapidare cu prejudicii de peste 7 milioane lei

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au demarat joi dimineața o amplă acțiune care include 32 de percheziții în București și alte șase județe, vizând o grupare infracțională responsabilă de delapidare și alte infracțiuni. Conform DIICOT, gruparea își desfășura activitatea prin vânzarea fictivă de îngrășăminte și pesticide, pe care ulterior le revindea la prețuri scăzute, cu aproximativ 50% sub valoarea de piață.

Infractorii acționau în mod organizat

Activitatea ilegală a grupului a fost constatată începând cu luna august 2022 și a durat până în martie 2023. Membrii grupării, coordonați de un angajat al unei societăți comerciale, au întocmit comenzi fictive folosind identitatea clienților care nu aveau cunoștință de aceste tranzacții. În urma acestor comenzi, managementul financiar-contabil al societății respective le-a validat.

Documente false și prejudicii mari

Pentru a crea aparența de legalitate a afacerilor, administratorii societăților beneficiare au înregistrat facturi cu date false despre proveniența bunurilor. Prejudiciul total cauzat de această activitate infracțională este estimat la 7.266.586,81 lei.

Audieri și colaborări

Un număr de 17 persoane vor fi audiate la sediul DIICOT-Structura Centrală. Acțiunea a fost realizată cu sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din brigadele de combatere a criminalității organizate din diverse orașe și cu asistența Jandarmeriei Române. (sursa: Mediafax)