Sechestrate peste 200 de imobile și 11 autoturisme în cazul Nordis de delapidare și înșelăciune
Peste 200 de imobile, 5 spații comerciale, 22 de terenuri și 11 autoturisme au fost sechestrate în urma perchezițiilor efectuate atât în România, cât și în Monaco, legate de cazul Nordis. Acest dosar vizează cercetări referitoare la infracțiuni de delapidare, înșelăciune și constituirea unui grup infracțional.
Anchetatorii au anunțat miercuri că, în urma activităților desfășurate de către polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism — Structura Centrală, s-a dispus măsura sechestrului asigurător. Aceasta include 201 imobile, 5 spații comerciale, 22 de terenuri, 11 autoturisme, precum și părți sociale și acțiuni, conform informațiilor transmise de Mediafax.
În plus, au fost blocate 48 de conturi bancare deschise pe numele unor persoane fizice și juridice implicate în această schemă. Cei în cauză sunt cercetați pentru multiple infracțiuni, printre care se numără constituirea unui grup infracțional organizat, delapidarea cu consecințe deosebit de grave, spălarea banilor, evaziunea fiscală, și înșelăciunea cu consecințe deosebit de grave. Aceste activități au avut drept efect stabilirea cu rea-credință de către contribuabili a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, ceea ce a condus la obținerea, fără drept, a unor sume de bani de la bugetul general consolidat, prin rambursări sau restituiri, într-un mod continuat.
La această operațiune au participat și specialiștii Direcției Generale Antifraudă Fiscală, evidențiind complexitatea și amploarea cazului.
Cuvinte-cheie: sechestrare, imobile, infracțiuni.