Acțiune DIICOT în România și Monaco împotriva unei rețele de fraudă imobiliară

Procurorii DIICOT au efectuat luni o acțiune extinsă, punând în aplicare 65 de mandate de percheziție atât în România, cât și în Principatul Monaco, într-un caz care implică constituirea unui grup infracțional organizat și delapidarea fondurilor provenite din proiecte imobiliare. Ancheta a început în 2018, când liderii grupului au adoptat un model piramidal pentru a înșela clienți și pentru spălarea banilor.

Percheziții în mai multe județe

Acțiunile au vizat municipiul București, dar și județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița Năsăud și Prahova. În total, 72 de suspecți sunt în centrul investigației, dintre care 40 sunt persoane fizice și 32 sunt entități comerciale. Acestea sunt acuzate că au prejudiciat statul și clienții prin manipularea fondurilor. Conform datelor obținute, grupul infracțional a reușit să strângă aproximativ 957 de milioane de lei (peste 195 de milioane de euro) de la clienți, prin promisiuni legate de vânzarea de apartamente în complexe rezidențiale.

Mod de operare

Membrii grupului infracțional au delapidat fondurile acumulate, efectuând transferuri către persoane fizice și societăți afiliate, și au creat documente false pentru a oferi o aparență de legalitate operațiunilor financiare desfășurate. De asemenea, aceștia au indus în eroare clienții prin amânarea semnării contractelor și prin vânzarea imobilelor către alte persoane.

Sprijinul Jandarmeriei

Investigațiile DIICOT au beneficiat de suportul jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, iar acțiunile continuă cu audieri la sediul DIICOT – Structura Centrală.

Reacția Laurei Vicol

Acțiunea de luni dimineață a stârnit reacții în rândul politicienilor, Laura Vicol, deputata și soția patronului Nordis, Vladimir Ciorbă, comentând pe Facebook: „A început spectacolul”, în urma acuzațiilor de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani și evaziune fiscală.

Mecanismul fraudulos

Ancheta a scos la iveală un mecanism complex de fraudă, în care grupul a promovat proiecte imobiliare prin intermediul mai multor societăți, strângând bani de la clienți pentru apartamente și parcări, sume ce au fost apoi delapidate. Procurorii au confirmat că peste 195 de milioane de euro ar fi fost obținute ilegal, cu transferuri către persoane afiliate grupului infracțional. Documentele contabile au fost manipulate pentru a ascunde aceste tranzacții și pentru a evita plata impozitelor, iar fondurile au fost spălate prin operațiuni fictive.

Audierile continuă la sediul DIICOT, iar investigațiile sunt în plină desfășurare, având în vedere amploarea cazului.

Sursa: www.oradesibiu.ro

Primește știrile in timp real

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.