Browsing tag
Ieri, 31 martie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară pe raza localității Apoldu de Sus, într-un dosar penal privind evaziunea fiscală. Potrivit anchetei, în perioada 2022–2026, un bărbat și o femeie de 35 de ani, din Apoldu de Sus, achiziționau autovehicule din Polonia, […]
Compania aeriană Fly Lili, cu un număr de peste 170 de angajați și o flotă diversificată de aeronave, se află sub investigație pentru evaziune fiscală, suma implicată ridicându-se la 12 milioane lei. Autoritățile susțin că operatorul aerian nu a efectuat plățile necesare pentru taxele reținute de la salariați. În acest context, polițiștii din București au […]
Salariații din Ministerul Finanțelor, ANAF și unitățile subordonate continuă protestele și amenință că vor opri complet activitatea. Vasile Marica, președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Finanțe, susține că evaziunea fiscală reprezintă o vulnerabilitate majoră pentru țară, după cum recunoaște și CSAT, din cauza unei legislații „incoerente, inadecvate și impredictibile” în domenii precum colectarea TVA, procedura […]
ANAF se pregătește de blocaj: salariații vor opri activitatea
391 de percheziții au loc miercuri în cadrul operațiunii Jupiter, a anunțat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. De asemenea, vor fi puse în aplicare 55 de mandate de aducere. Potrivit unui comunicat al parchetului, miercuri, la nivel național, au loc 84 acțiuni operative, în cadrul cărora sunt puse în aplicare […]
Cea mai mare acțiune a anului: 391 de percheziții și prejudicii de peste 17 milioane de lei
Procurorii de la Parchetul General au desfășurat miercuri 13 percheziții domiciliare în București și în județele Sibiu și Mureș, în contextul unui dosar complex care implică evaziune fiscală și spălare de bani. Această acțiune vizează, printre altele, pe Horațiu Potra, un individ cunoscut ca fiind apropiat al lui Călin Georgescu și lider al unei grupări […]
Polițiștii fac marți dimineața 25 de percheziții în județele Argeș, Olt și Vâlcea la persoane fizice și juridice într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, sustragere de sub sechestru, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals. Potrivit IGPR, polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul IPJ Argeș, sub supravegherea […]
Percheziții în 8 locații dintr-un județ învecinat, într-un dosar de evaziune fiscală